شرکت تحلیلگر بلاک چین Chainalysis گزارش جدیدی با تمرکز بر فعالیت های غیرقانونی روی بلاک چین منتشر کرد و اشاره کرد که پروتکل های DeFi محبوب ترین هدفی هستند که متخصصان هک به دنبال آن هستند و پولشویی در این فضا در دو سال گذشته افزایش یافته است.
DeFi به عنوان هدف اصلی مهاجمان هک
از زمان رونق DeFi در تابستان 2020، تراکنش های غیرقانونی DeFi به طور پیوسته افزایش یافته است. گزارش Chainalysis نشان می دهد که پول شویی و هک DeFi دو فعالیت مجرمانه اصلی در چنین پروتکل هایی بوده‌اند.
در مجموع، 1.7 میلیارد دلار دارایی دیجیتال توسط مجرمان در سال 2022 به سرقت رفت که 97 درصد آن از پروتکل های DeFi بود. این انبار عمدتاً از دو سرقت نگران‌کننده به دست آمده است:
- شکستن پل رونین به ارزش 600 میلیون دلار در پایان ماه مارس
- حمله 320 میلیون دلاری کرم‌چاله در فوریه
این گزارش نشان می‌دهد که تا سال 2022، بیشتر سرمایه‌های سرقت شده – بیش از 840 میلیون دلار – به دست هکرهای مرتبط با کره شمالی رفته است.
علاوه بر هک، پول شویی انجام شده از طریق DeFi نیز در سال های گذشته به طور مداوم رشد کرده است، به طوری که پروتکل های DeFi 69٪ از وجوه مبتنی بر رمزنگاری مرتبط با فعالیت های مجرمانه را به خود اختصاص داده اند.
این گزارش ماهیت اکثر چنین پروتکل‌هایی را – که به کاربران اجازه می‌دهد یک توکن را با دیگری مبادله کنند – به مشکل ردیابی حرکت دارایی‌های دیجیتال نسبت می‌دهد. همچنین، فقدان الزامات KYC برای اکثر پروژه های DeFi، آنها را برای مجرمان جذاب تر کرده است.
در این گزارش از نمونه بدنام Lazarus Group مرتبط با کره شمالی استفاده شده است. که سال گذشته 91 میلیون دلار ارزهای رمزپایه را بر اساس چندین پروتکل شستشو داده است. طبق گزارش ها، این گروه توکن های دزدیده شده را با ETH و BTC مبادله کرده، آنها را به حساب های موجود در صرافی های متمرکز منتقل کرده و سپس دارایی ها را نقد کرده است.
NFT Wash Trading
یکی دیگر از نتایج قابل توجه در این گزارش بر روی NFT Wash Trading متمرکز است. – نوعی دستکاری بازار که به طور مصنوعی یک دارایی غیر نقدی را افزایش می دهد. کیف پول‌هایی که توسط یک واحد کنترل می‌شوند می‌توانند NFTهای بین‌المللی را مبادله کنند و به شرکت‌کنندگان بازار این تصور غلط را بدهند که تقاضا برای دارایی بالاتر از سطح واقعی آن است.
این گزارش نمونه ای را شناسایی کرد که از طریق دستکاری بیش از 650000 وزن تراکنش تولید کرده است. بیان کرد که این رویدادها در یک پلتفرم اتفاق افتاده است. زیرا بازار پاداش‌های تشویقی را برای معامله NFT در قالب توکن اصلی پلتفرم پرداخت می‌کند.
کاربران می توانند به سادگی با انجام تراکنش های بیشتر در بین حساب ها، توکن های بیشتری کسب کنند. در همین حال، گردآورندگان NFT ممکن است فریب بخورند و باور کنند که بازار بیش از آن فعالیت معاملاتی دارد.
منبع : Cryptopotato
