گزارش جدید Chainalysis نشان می‌دهد که ۸.۶ میلیارد دلار پول از طریق ارز های دیجیتال در سال ۲۰۲۱ پولشویی شده است. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۰ افزایش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد، اما همچنان بسیار پایین‌تر از رکورد سال ۲۰۱۹ است. در آن سال ۱۰.۹ میلیارد دلار ارزش از طریق ارزهای دیجیتال شسته شد. از سال ۲۰۱۷، Chainalysis تخمین می زند که در مجموع ۳۳.۴ میلیارد دلار رمزارز شسته شده است.
Chainalysis همچنین اشاره می‌کند که ۳۳.۴ میلیارد دلار رمزارز شسته شده از سال ۲۰۱۷ در مقایسه با ۲ تریلیون دلار فیات که سالانه از جرایم آفلاین مانند قاچاق مواد مخدر شسته می‌شود، کمتر است. با این حال، به دلیل استفاده از پول نقد غیرقابل ردیابی در جرایم آفلاین، تعیین یک ارزیابی قابل اعتماد از مقدار فیات شسته شده دشوارتر از ارزهای دیجیتال است. در این گزارش گفته شده:
بزرگترین تفاوت بین پولشویی فیات و ارزهای دیجیتال این است که به دلیل شفافیت ذاتی بلاک چین ها، ما می توانیم به راحتی ردیابی کنیم که چگونه مجرمان در تلاش برای تبدیل وجوه خود به پول نقد، ارز دیجیتال را بین کیف پول و خدمات جابجا می کنند.
به گفته ارائه‌دهنده تجزیه و تحلیل امنیت سایبری، ارزش کریپتو شسته‌شده از «جرایم رمزنگاری‌شده بومی» ناشی می‌شود که در آن «سود عملاً همیشه به‌جای ارز فیات از ارزهای دیجیتال به دست می‌آید».
برای اولین بار از سال ۲۰۱۸، صرافی های متمرکز (CEX) کمتر از نیمی از ارزش شسته شده را به خود اختصاص دادند. که نشان دهنده تغییر بالقوه در رفتار مجرمان سایبری است. پروتکل‌های DeFi نشان دادند که کاربردشان برای آدرس‌های غیرقانونی تقریباً ۲۰۰۰٪ از سهم ۲٪ در سال ۲۰۲۰ به ۱۷٪ در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
از طرف هکرهای بدنام کره شمالی که حدود ۴۰۰ میلیون دلار دزدیدند، به شدت DeFi را ترجیح دادند. در حالی که کلاهبرداران تمایل داشتند CEX را ترجیح دهند. که Chainalysis آن را به “فقدان نسبی پیچیدگی” نسبت می دهد.
Chainalysis گفت: “استخرهای استخراج، صرافی‌های پرخطر، و میکسرها نیز شاهد افزایش قابل توجهی در ارزش دریافتی از آدرس‌های غیرقانونی بودند.”
از وجوه شسته شده در سال ۲۰۲۱، سهم ارزهای دیجیتال نسب به پنج سرویس برتر پولشویی، به ۵۸٪ در سال ۲۰۲۱ رسید. این نسبت در سال ۲۰۲۰، حدود ۵۴٪ بود. با این حال، تمرکز کلی پولشویی در سال ۲۰۲۱ کاهش یافت زیرا ۵۸۳ آدرس سپرده هایی به ارزش حداقل یک میلیون دلار دریافت کردند در حالی که در سال ۲۰۲۰، ۲۷۰ آدرس از این نوع استفاده شد.
از نظر دارایی، آلت‌کوین‌ها بیشترین تمرکز را داشتند. زیرا ۶۸ درصد از پولشویی های ارز های دیجیتال به ۲۰ آدرس بزرگ سپرده مورد استفاده برای فعالیت‌های غیرقانونی رفتند. اتریوم (ETH) با ۶۳ درصد، استیبل کوین ها با ۵۷ درصد، و بیت کوین (BTC) با اختلاف کمترین تمرکز را دارند و تنها ۱۹ درصد به آدرس های برتر مراجعه می کنند.
منبع : Cointelegraph
